蒙城警方打掉一“收卡、洗钱、取现”电信网络诈骗“跑分”团伙

新安晚报 安徽网 据蒙城警方7月28日近日，蒙城警方成功打掉一“收卡、洗钱、取现”电信网络诈骗“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人4人。

7月中旬，反诈民警在工作中发现辖区一徐姓居民名下多张银行卡流水异常。徐某无正当职业、无固定经济来源，可能涉嫌出租、出借、出售银行卡为诈骗团伙转账洗钱跑分。民警以人扩线，围绕徐某的活动范围、日常轨迹进行综合分析研判，初步判断其背后隐藏着一个多人“跑分”团伙。经循线追踪，层层深挖，成功锁定该团伙落脚点。

在掌握充分证据后，民警雷霆出击，将徐某及3名上线李某1、李某2、李某3一举抓获。经查，嫌疑人李某1在网上发布“**银行卡，人人一万，无视黑白”“借用1天给10000元好处费”等信息吸引“客户”，徐某在网上和李某1取得联系后，将自己的银行卡交给李某2，李某2利用徐某提供的银行卡为电信诈骗团伙转移赃款，李某3负责将酬金取现分配。

目前，4人已被蒙城警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

编辑 陶娜