轉移清洗黑錢 嫌犯住所起出總值過百萬名錶

四名本澳男子組成的詐騙集團，去年11月相約一名買家以兌換港元籌碼方式交易，騙取對方轉帳價值1,500萬港元的虛擬貨幣後，乘機逃脫。司警接報該宗巨額騙案後，當時先後拘捕該詐騙四人組，最近再揭發其中三人串同另一名本澳男子協助接收、轉移及「清洗」該筆騙款；司警同時發現案中用作交易的1,500萬元籌碼是假籌碼。該案至今已共有五人落網，仍有待進一步跟進。

司警表示，去年12月被捕的四名本澳男子當時涉嫌相當巨額詐騙、犯罪集團送交檢察院處理；目前兩人正在路環監獄羈押候審。另外兩人被採取其他強制措施，司警發現該兩男子與一名吳姓男同黨(32歲，商人，本澳居民)涉嫌清洗黑錢罪，三人現時已被捕及移送法辦。

案情指，一名去年身在杜拜的男子，打算將價值1,500多萬港元的USDT虛擬貨幣兌換成港元籌碼。涉案詐騙集團四人組得悉後即分工合作，包括假扮買家相約於去年11月19日深夜在新口岸某賭場外交易，當事主轉帳虛擬貨幣後，即以未收到轉帳為由拒絕交出籌碼，爭執期間趁機逃走。司警調查後拘捕該犯罪集團的四人，發現他們騙取的該1,500萬元虛擬貨幣，已轉售他人圖利。

案件後續調查期間，司警發現在路環監獄羈押候審的男主謀譚某(31歲，商人)及最新被捕的吳某，原來在幕後操控整個交易，首先安排同黨假假扮買家，交易時展示的1,500萬元籌碼亦全是假籌碼。作案後，譚某指示其餘三名同黨接收其中的650萬港元騙款及平分；而吳某則負責收取另外的830萬港元。司警認為時機成熟，有足夠證據顯示的吳某及兩名被採取強制措施的男同黨涉嫌清洗黑錢。本月4日傳召三人到警局調查，惟其拒絕合作，行動中司警在嫌犯的住所起出多隻總值超過100多萬元的名錶，同時發現嫌犯的銀行帳戶口中存入一筆近42萬港元的不明款項，現時已將其凍結。該宗案件至今已先後有五人被捕，仍有待進一步跟進。(編輯:劉凱輝)